宜兴警方赴武汉打掉“招募微商代理”特大诈骗团伙

2018-05-29 16:19:17 admin 20

  中国江苏网1月16日无锡讯 1月12日凌晨2时,经过10个小时800余公里的跋涉,两辆押载着47名“招募微商代理”诈骗团伙成员的大巴车依次驶进江苏省宜兴市公安局大院。这是继2017年以来,宜兴警方赴广东广州、福建福州等地侦破“‘特效药’特大电信诈骗案”、“‘驾培作弊器’特大破坏计算机信息系统案”等大案后,再次抽丝剥茧、循线追踪,以“追源头、打团伙、捣窝点”为目标,实施的诸警种联合作战、重兵跨省出击,赴湖北武汉打的又一场漂亮的“歼灭战”,精准摧毁了一以“公司”外衣伪装的诈骗团伙,一举将47名团伙骨干成员捉拿归案。

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  据了解,2017年9月下旬宜兴湖滏镇伏西村村民周某来到湖滏派出所向民警反映,其在5月上旬观看“东南卫视”电视栏目时,看见销售眼贴、足贴等产品的“仁和集团”在作“招募微商代理”的广告,平时一直听说做“微商”很赚钱,周某见此就心动了,想体验一把,于是就拿起手机用微信扫描了这广告中的二维码,将“仁和集团”业务员添加为微信好友,该好友自称为“丰凝国际”的员工,告诉周某如要加盟“仁和集团”做微商代理,到时会有人联系周某商谈代理事宜。至5月11日,一昵称为“A李某豪【仁和集团】招商总监”的微信主动加周某为好友,邀请周某做“仁和恩视明眼贴”微商代理,向周某介绍,微商代理就是低价买进眼贴产品,再高价卖出,从中赚取差价,稳赚不赔,并许诺可帮助周某作微商推广,在“东南卫视”投放的电视广告中,争取到名额为周某个人推送微信二维码,拓展销售资源,发展消费顾客,同时还承诺如代理的产品出现滞销,可足额退付货款。大好商机摆在眼前,周某决定“试一试”,9月初,周某花费600元购买了5盒“仁和恩视明眼贴”,产品如期快递到手,随后“A李某豪【仁和集团】招商总监”索要了周某的微信二维码,答应为其作微商推广,9月9日,一昵称为“丽丽美容养颜”的微信主动加周某为好友,称需大量购买“仁和恩视明眼贴”,经过几番议价,最终商定向周某订购650盒该产品。周某见转手就有利可图,于是赶紧联系了“A李某豪【仁和集团】招商总监”,通过微信转账先后支付了5.3万元订购650盒眼贴。直至9月25日,订购的眼贴迟迟未到货,9月28日,“丽丽美容养颜”单方取消“订单”,周某愈发疑虑,担心可能上当受骗了。 

  获此群众反映情况,湖滏派出所高度重视,经初步分析和网络初查,周某的遭遇背后疑影重重,不排除周某已落入诈骗分子精心设置的利诱“陷阱”之中。在派出所民警协助周某继续与“A李某豪【仁和集团】招商总监”保持联系进行周旋,要求及时发货或作退款处理的同时,相关警情也第一时间被呈报到了宜兴市公安局。 

  接报后,宜兴警方对此警情后续发展情况予以了持续跟踪关注,虽然通过周旋,10月下旬周某收到了“A李某豪【仁和集团】招商总监”发出的650盒眼贴,但预期买家“丽丽美容养颜”早已失联,对这批眼贴,周某既断了下线销路又遭上线拒退,加上这些眼贴价不符实,市场鲜能流通,周某一筹莫展,只能积压在手。显然,不法分子是挖了个“坑”,利诱周某跳入,连环对其实施了诈骗。 

  明确案件线索后,宜兴警方立即对案件通讯流、网络流、资金流等要素进行了全方位研判11中旬湖北武汉一个打着经营眼贴足贴等产品,起名为聚贤宏业有限公司的幌子,实行“公司化”运作、分工明确的特大诈骗团伙逐渐浮出水面。 

  鉴于“公司化”团伙作案案情重大、涉案人员众多、涉案金额巨大,宜兴警方成立了刑警、网警、派出所等诸警种合成作战的专案组对此案展开案侦工作。为确保对这“公司化”作案团伙骨干成员一网打尽、除恶务尽,办成铁案,专案组于12月初派出2名侦查员,民警小旗小胜(均为化名)先期抵达湖北武汉展开化装侦查、秘密取证等案侦工作 

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  经查,涉案特大诈骗团伙聚贤宏业公司,位于武汉市江夏区大学园路光谷科技港写字楼内,公司外表光鲜亮丽,设有董事、总经理、人事部、财务部、业务部等部门,业务部分高级组和员工组,员工组又下设“超凡队”、“神锋队”、“超越队”、“麒麟队”、“精英队”等业务小分队,对拓展业务量实行竞争式管理考核。通过案件的深入侦查,专案组民警发现,聚贤宏业公司其实就是一个通过投放所谓的“招募微商代理”广告,诱导受害人加盟微商代理后,虚构销售脉络,假扮消费者向受害人订购产品,骗取受害人大量采购产品,实施诈骗的“公司化”一体运作的犯罪团伙窝点。 

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  通过一个多月缜密侦查,宜兴警方专案组掌握了该诈骗团伙的人员组织架构、作案模式规律和主要作案证据后,2018年110日,调集了百警力,重兵奔赴湖北武汉实施抓捕。 

  11111时许抓捕时机成熟,专案组在武汉警方的大力协助下,包围了光谷科技港2A栋1单元18楼1805聚贤宏业公司,一举抓获了诈骗团伙骨干成员锋(男,30岁,湖北当阳人)、魏(男,26岁,湖北武汉人)、张衡(男,21岁,湖北襄樊人)等47名犯罪嫌疑人扣押作案电脑主机40余台、手机70余只各类银行卡31张、眼贴、足贴380余盒,冻结公司账户资金35余万元。 

  目前,47名犯罪嫌疑人已被宜兴警方依法采取刑事强制措施,初步查明该诈骗团伙自2017年2月份以来,面向全国撒网行骗,涉案价值1000余万元案件正在进一步审理中。 

  近年来,各类通讯(网络)诈骗案件在全国范围内层出不穷,从原来的“免费中奖”、“猜猜我是谁”、“重金求子”、“网络兼职”等诈骗手段,逐渐演变为网上网下打广告,步步连环圈套,骗取信任共代理最终实施诈骗的新型手段。因为有实物拿到手,具有很大的迷惑性、欺骗性,受害人花重金购买的产品,殊不知实际价格非常低廉,甚至一些受害人直到案件侦破,还没有真正意识到受骗上当 

  警方提醒,当前通讯(网络)诈骗犯罪虚拟化、智能化的作案特点和非接触、跨区域的作案手段,带来了“发案多破案少、损失多追赃少、变种多措施少”的侦防难题。广大市民群众务必要提高警惕,擦亮眼睛,捂紧钱袋,尤其在汇款转账时如疑虑拨打110仔细咨询,以免蒙受不必要的损失。 

  实践证明,天上从来不会掉下馅饼来,世间也没有不劳而获这么便宜的事,幸福都是奋斗出来的!