出国留学 要当心这些陷阱

2018-06-26 10:33:43 admin123 2

  我国公民因私出境探亲、访友、留学、旅游、定居和从事商务等非公务活动的人数呈逐年增多的趋势,形形色色的出国代理机构也就成了人们圆出国梦的最好媒介。但是,一些不法分子利用人们“出国梦”,采取欺骗手段进行违法犯罪活动。

  劳务公司老总因诈骗被判刑

  张斌(化名)是安徽合肥一劳务公司老总,随着出国“淘金”逐渐流行,张斌觉得帮人代办出国劳务有钱可挣,便大摇大摆地办理起了出国劳务,但其所经营的公司并没有办理出国劳务的资质,致多人上当受骗。

  自2010年以后,合肥出国务工人员逐渐增多,2011年下半年,被告人张斌在无办理出国务工资质的情况下,以可以办理赴韩国出国务工为由,采取假面试官预约面试,面试后收取订金、签证费的手段骗取被害人蔡某、孙某等6人共计85,000元。

  由于之前的骗局伪装得很好,受骗者都没有发现问题,张斌便再次设骗局。2012年6月,被告人张斌又制作假签证、假行程单,以需要支付余下的务工中介费为由骗取被害人蔡某、孙某等5人共计105,000元。

  经过以上两个步骤,被告人张斌骗取被害人蔡某等人现金共计19万元。2012年9月,被告人张斌归还被害人吴某20,000元,其余赃款均被其占有并使用。本案在庭审的过程中,被告人张斌对犯罪事实供认不讳,并为自己的违法行为感到后悔。

  瑶海法院经审理认为,被告人张斌以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取被害人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪;但被告人张斌能自动投案,并如实供述犯罪事实,且庭审中自愿认罪,属自首,可从轻或者减轻处罚。最终,瑶海法院一审以诈骗罪,判处被告人张斌有期徒刑三年零六个月,并处罚金10万元。

  小伙开“皮包公司”介绍出国70多人上当

  打着“介绍出国务工”的幌子,合肥一90后小伙开设“一人公司”,先后从70多名受害人手中骗取近60万元。

  陶某,男,25岁,据其供述,2015年3、4月份时,他在网上结识网友刘某,对方称,可以安排人出国务工,并提出想和陶某合作。同年5月,陶某支付了15万元保证金给刘某。可陶某怎么也没想到,刘某在钱到手后却玩起了失踪,被骗后,陶某萌生了开劳务公司的念头。2017年11月,他和朋友王某开了一家劳务公司,并办理了营业执照,不过公司实际经营只有他一人。为了掩盖自己的真实身份,陶某假冒王某的名义,以介绍出国务工为名开始行骗。

  公司开业后,70多名被害人先后闻讯找到陶某,委托其办理出国务工一事,并缴纳了中介费。陶某信誓旦旦地向他们承诺,三个月就可安排出国,可此后,他却一拖再拖。被害人们一等就是半年多,不仅没能出国务工,还发现陶某失联了,公司也关门了。

  原来陶某由于沉迷赌博,将中介费输了个精光,随后他关了公司,并玩起了失踪。警方后将其抓获归案,据悉,在其失联的一个月里,他整日躲在出租屋内不出门,吃饭全靠订外卖。据了解,截至案发,陶某先后骗取范某等70多人中介费共计近60万元。

  黑中介骗500人近两千万元

  合肥高先生本想通过中介出国打工,挣一份丰厚的薪水,却不料被骗了4.8万。和高先生一样的受害者共有500人,他们都与安徽瑞泰出入境服务有限公司(以下简称“安徽瑞泰”)签订了中介服务合同。据悉,该案500名受害者一共被骗1895万余元。

  高先生在合肥一直没有谋到合适的工作。通过宣传广告,高先生联系了安徽瑞泰,工作人员表示可以帮高先生联系澳大利亚的工作,月薪2万人民币,不过中介费要10万元。在签订中介服务合同时,需要交纳第一笔费用4.8万。高先生四处筹了4.8万元,可最终“出国梦”泡汤了。

  据了解,安徽瑞泰并无办理对外劳务的资质。该公司设立后,在公安机关办理了《因私出入境中介机构经营许可证》,可以从事移民、探亲、访友等出入境事务的中介业务,但不能办理出国劳务。据检方介绍,办理出国劳务需要在商务部门办理许可证,安徽瑞泰并没有办理该证。然而,安徽瑞泰在宣传时明知自己无办理资质,隐瞒了上述证件的区别,导致很多人上当受骗。

  合肥市检察院指控,安徽瑞泰及实际负责人蒋某涉嫌合同诈骗罪。庭审中,蒋某辩称,安徽瑞泰只是中港集团的一颗棋子,自己也只是集团公司的一个傀儡。

  安徽瑞泰只是这起大规模诈骗的“冰山一角”。这种骗钱模式,在中港集团及下属会员公司被普遍复制。据了解,中港集团及其116个会员公司与全国各地5万余名客户签订合同,涉及金额超过20亿元。

  安徽瑞泰骗取500余人的出国中介款后,没有用于履行合同,而是陆续转入钟波控制的四川加海出入境服务有限公司、四川上和文化传播有限公司、四川缘姝文化传播有限公司等公司账户及谭某等个人账户,部分资金被钟波转移至国外。

  信息显示,钟波今年55岁,出生于四川省,已移民加拿大。在案发前,钟波已将部分涉案资金转移到了国外,自己也已潜逃。钟波已被中国政府列入红色通缉令海外追逃人员,被全球通缉,涉案罪名是合同诈骗。